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未按规定报送报表，贸易背景审核不严，中国银行上海分行被罚35万

国家金融监督管理总局上海监管局行政处罚信息公开表（沪金罚决字〔2024〕24号）行政处罚决定书文号：沪金罚决字〔2024〕24号被处罚当事人：中国银行股份有限公司上海市分行主要违法违规事实：未按规定报